Следствие считает, что с 2016 по 2023 год обвиняемые платили гражданам за регистрацию фирм с номинальными руководителями или оформление статуса индивидуального предпринимателя. Затем эти люди открывали в банках расчетные счета и отдавали обвиняемым доступ к ним.

После передачи доступа формальные владельцы уже не могли управлять счетами и проводить финансовые операции. Деньгами по своему усмотрению распоряжались участники группы. Суммарный оборот превысил 990 миллионов рублей.

В региональном Следкоме также рассказали, что обвиняемый в возрасте 45 лет привлек к этой деятельности несовершеннолетнего сына. В одном из учебных заведений города Березовский подросток подбирал людей, готовых оформить статус предпринимателя.

Участникам группы предъявили обвинения по нескольким статьям УК. Речь идет в том числе о незаконных операциях со средствами платежей, создании юридического лица с использованием подставных граждан и привлечении несовершеннолетнего к преступлению.

Для расследования следователи опросили более 60 свидетелей и организовали свыше 40 судебно-бухгалтерских экспертиз. Они также провели многочисленные обыски и более 20 очных ставок. Собранные материалы заняли 230 томов.