По версии следствия, с 2016 по 2019 год он подделывал документы о командировках в Новокузнецк, которых на самом деле не было. Иногда он дублировал реальные поездки, добавляя к ним вымышленные. В бухгалтерию он приносил фальшивые квитанции из отелей — в гостиницах подтвердили, что таких бланков у них нет, а цены в документах завышены.

Кроме того, директор заставлял других сотрудников отчитываться за несуществующие командировки. Они получали деньги, но отдавали их руководителю, полагая, что это необходимо для работы компании.

Обвиняемый не признал вину, несмотря на неопровержимые доказательства. Уголовное дело передали в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 10 лет лишения свободы.