По сведениям ведомства, 43-летняя руководитель подозревается в том, что для перечисления средств за границу использовали подложные документы. Деньги направляли нерезиденту по внешнеэкономическому договору, который предусматривал поставку товара в Россию.

Переводы с расчетного счета компании проходили с июля по октябрь 2024 года. Их общая сумма составила 18,81 миллиона рублей.

Управление ФСБ по Волгоградской области совместно с Астраханской таможней пресекло эту деятельность. Материалы ФСБ стали основанием для возбуждения таможней дела против руководителя и других лиц, личности которых пока не установлены.

Дело возбуждено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193.1 УК. Она предусматривает ответственность за валютные операции, при которых деньги в рублях либо иностранной валюте переводят нерезидентам с использованием подложных документов.

Источник: ТАСС