По данным следствия, обвиняемые, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии своей компании и наличии долгов перед субподрядчиками, приняли участие в электронных торгах. В результате они заключили с администрацией Кемерова 20 контрактов на приобретение 62 благоустроенных квартир. Жилье предназначалось для детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного фонда.

Однако полученные от города деньги не были направлены на завершение строительства. Как установили сотрудники УМВД и УФСБ, фигуранты обналичивали средства через банкоматы, переводили их на счета подконтрольных фирм, а также тратили на личные нужды: приобретение участков и недвижимости, оплату туристических путевок, санаторного лечения и отдыха в кафе и барах. Ущерб городскому бюджету составил более 100 млн рублей.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует еще один эпизод. Застройщики, по версии правоохранителей, похитили 16 млн рублей из бюджета Кузбасса, выделенных на возведение детского сада на 140 мест в поселке городского типа Яшкино. Авансовые средства были нецелевым образом израсходованы на покупку отделочных и строительных материалов (линолеума, кровли, обоев) для других объектов компании в Ленинском районе Кемерова.

Расследование дела по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и причинении имущественного ущерба путем обмана (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 165 и ст. 201 УК РФ) завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Для обеспечения возмещения ущерба государству на личные активы обвиняемых и имущество строительной фирмы наложен арест на сумму более 150 млн рублей.