Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в особо крупном размере. Его расследуют.

По версии следствия, фигуранты заранее договорились действовать вместе. Банкам и другим кредитным организациям они передавали ложные сведения о работе и финансовом состоянии номинальных заемщиков.

Полученные деньги подозреваемые, по данным следствия, похищали, а затем организовывали процедуру банкротства. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие возможные эпизоды и соучастников.