Сумма, которую, по версии следствия, легализовала женщина, составляет около 24 миллионов рублей. Материалы этого дела следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство.

Как установили правоохранители, обвиняемая использовала операции с деньгами и сделки с недвижимостью, чтобы скрыть преступное происхождение доходов. За эти средства приобретали жилые дома и землю в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Собственниками становились в том числе ее родственники и третьи лица.

Имущество на 85 миллионов рублей арестовано для возмещения ущерба. Оно принадлежит женщине и ее родственникам: это автомобили, офис, шесть земельных участков и два жилых дома. Кроме того, во время обысков обнаружили и изъяли бытовую технику и драгоценности.

Расследование дошло до завершающего этапа. Обвиняемая остается под домашним арестом, а возможное наказание по совокупности обвинений — до 15 лет лишения свободы.

Первое обвинение женщине предъявили в мошенничестве в сфере долевого строительства. По данным следствия, клиенты подписывали с ней договоры подряда и заранее оплачивали строительство полностью. Однако свои обязательства по возведению домов в одном из дачных товариществ в Южно-Сахалинске она не выполняла.

Потери граждан в общей сложности превысили 200 миллионов рублей. В числе пострадавших — молодые семьи, оплачивавшие будущие дома за счет материнского капитала, дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. Когда женщину задержали, было известно о 33 эпизодах преступления.

Источник: ТАСС