Банк занимает второе место в стране по величине. Ему предписали заплатить более 1,2 миллиарда долларов. По сведениям американского Минфина, для отдела по борьбе с финансовыми преступлениями общая сумма штрафа стала третьей по размеру за всю историю.

Меры в отношении Bank of America приняли три подразделения министерства. За скрытые подозрительные операции общим объемом пять миллиардов долларов отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначил банку штраф в 1,2 миллиарда долларов.

Сбои при контроле транзакций стали основанием для отдельного взыскания на 750 миллионов долларов со стороны управления инспектора денежного обращения (OCC).

Сотни случаев несоблюдения санкций против России, Белоруссии и Ирана привели к соглашению банка с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Сумма этого соглашения составила 11,6 миллиона долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что принятые меры показали: масштаб финансового учреждения не освобождает его от обязанности соблюдать закон.

Источник: Газета.Ru